ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022 NGÀY 12/4/2017
Vào hồi 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (Maserco), số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã thống nhất và bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 07 thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 03 thành viên; Thông qua báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển sản xuất 2017; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty…..
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 của công ty có sự tham gia của 51 cổ đông, đại diện cho hơn 69,8% cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Phạm Văn Thót – trưởng ban tổ chức đại hội đã thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu địa hội với kết quả 100% các cổ đông nhất trí
Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
+ Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty
+ Ông Tạ Mạnh Cường – thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Hữu Vĩnh -thành viên HĐQT.
Ban thư ký đại hội gồm:
+ Bà Trịnh Thị Thu Trang – Thư ký Công ty.
+ Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – Nhân viên Công ty
Ban kiểm phiếu gồm:
+ Ông Đặng Quang Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu.
+ Bà Phạm Thị Phương Chi- Thành viên
+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Thành viên.
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2012-2017 trình bày báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017. Năm 2016, Công ty phát hành 1.310.307 cổ phiếu để trả cổ tức 2015, tỷ lệ: 10%. Vốn điều lệ tăng lên: 144.192.890.000 đồng. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 HĐQT công ty Tăng cường công tác thị trường chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách giá cả hợp lý, tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, Đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, Nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CBCNV. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý chi phí nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.
Ông Phạm Văn Cát – Phó Giám đốc công ty, thay mặt cho BGĐ Công ty trình bày báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng, kế hoạch cho năm 2017. Tổng Doanh thu năm 2016 đạt 182.627.438.193 đồng đã vượt mức kế hoạch đặt ra là 160.000.000.000 đồng, đạt 123,66% so với kế hoạch. Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục khẳng định được thương hiệu trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất dinh doanh cốt lõi. Dựa trên những nhận định, đánh giá, nghiên cứu về tình hình thị trường của năm 2016, BGĐ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu về Tổng doanh thu: 200.000.000.000đ, Tổng lợi nhuận trước thuế: 21.000.000đ, Tỷ lệ trả cổ tức: 10%.
Các cổ đông tham dự đều đánh giá cao những thành công của HĐQT, BGĐ và hơn 400 CBCNV trong công ty đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty.
Bên cạnh đó, Chủ tịch đoàn mời cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho các nội dung đã trình bày trước Đại hội. Một số cổ đông có câu hỏi giải thích về kế hoạch đầu tư dự án tại Cái Mép , dự kiến về doanh thu lợi nhuận năm 2017, vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vấn đề thoái vốn tại Cty TNHH Xếp dỡ Hải An…. Thay mặt đoàn chủ tịch , chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến nào khác và đều nhất trí với các nội dung báo cáo trình Đại hội.
100% cổ đông đã biểu quyết tán thành về các vấn đề liên quan đến tờ trình:
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
Đơn vị tính: đồng
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 182.627.438.193
+ Doanh thu tài chính: 14.563.937.661
+ Thu nhập khác: 668.896.489
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: 166.358.039.310
+ Chi phí tài chính: 1.312.599.504
+ Chi phí khác: 175.322.092
+ Lợi nhuận trước thuế: 30.014.311.437
+ Chi phí thuế TNDN: 5.134.453.307
+ Lợi nhuận sau thuế: 24.879.858.130
+ Tổng tài sản 31/12/2016: 230.857.419.273
+ Vốn chủ sở hữu: 178.987.258.480
Trong đó: – Vốn góp của chủ sở hữu 144.192.890.000
– Thặng dư vốn cổ phần (643.572.900)
-Quỹ đầu tư phát triển 7.801.019.508
-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 22.862.255
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 27.614.059.617
*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế 2016: 879.858.130 đồng.
– Trích lập các quỹ :
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(10%): 2.487.985.813 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển (20%): 4.975.971.626 đồng
- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế 10% : 14.419.289.000 đồng
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (đã trả trong tháng 1.2017 theo Nghị quyết HĐQT)
+ Số cổ tức còn phải chi trả là 5%, được trả bằng tiền và thực hiện trong quý II/2017.
- Lợi nhuận còn để lại:2.996.611.691 đồng
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:
a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu: 200.000.000.000đ, Tổng lợi nhuận trước thuế: 21.000.000đ, Tỷ lệ trả cổ tức: 10%.
b. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất:
Đầu tư khu kho bãi khai thác Container tại Cái Mép với diện tích khoảng 11,2 ha, tổng giá trị đầu tư khoảng 140 tỷ đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các bước cụ thể và báo cáo kết quả trong các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.
3.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toáncho năm tài chính 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét lựa chọn và chỉ định 01 trong các đơn vị kiểm toán sau:
+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng
+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017.
4.Thông qua tiền thù lao của HĐQT và BKS, mỗi tháng là 70 triệu tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
5.Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc Công ty
6.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
7.Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 cho phù hợp.
Ông Đặng Quang Khoa đọc kết quả kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát như sau:
a. Danh sách ứng cử và kết quả bầu thành viên HĐQT là:
+ Ông Nguyễn Văn Cường được 11.034.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 109.64% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Tạ Mạnh Cường được 10.602.037 cổ phần, đạt tỷ lệ 105.35% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Nguyễn Hữu Vĩnh được 10.989.346 cổ phần, đạt tỷ lệ 109.19% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Trần Tiến Dũng được 10.573.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 105.06 % cổ phần tham gia biểu quyết.
Ông Trần Việt Quân được 8.983.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 89.26% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Đặng Mỹ Dương được 8.970.438 cổ phần,đạt tỷ lệ 89.13% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Nguyễn Đỗ Đạt được 8.938.657 cổ phần,đạt tỷ lệ 88.82% cổ phần tham gia biểu quyết.
Căn cứ vào kết quả số phiếu bầu và điều lệ Công ty thì thành viên trúng cử vào HĐQT là:
- Ông Nguyễn Văn Cường.
- Ông Tạ Mạnh Cường.
- Ông Nguyễn Hữu Vĩnh.
- Ông Trần Tiến Dũng.
- Ông Trần Việt Quân.
- Ông Đặng Mỹ Dương.
- Ông Nguyễn Đỗ Đạt.
b.Danh sách ứng cử và kết quả bầu Ban kiểm soát là:
+ Bà Lê Thị Hoàng Trinh được 10.029.691 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.66% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Ông Trịnh Kỳ Sơn được 10.004.929 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.41% cổ phần tham gia biểu quyết.
+ Bà Trịnh Thị Minh Phương được 10.004.719 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.41% cổ phần tham gia biểu quyết.
Căn cứ vào kết quả số phiếu bầu và điều lệ Công ty thì thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát là:
- Bà Lê Thị Hoàng Trinh.
- Ông Trịnh Kỳ Sơn.
- Bà Trịnh Thị Minh Phương
Các tân thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt các cổ đông
Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày
Dưới đây là một số hình ảnh các cổ đông tham dự đại hội chụp hình lưu niệm
